Провести аналіз можливості використання цінних паперів на пред'явника, зокрема векселів з бланковим індосаментом та ощадних (депозитних) сертифікатів, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та вжити заходів, спрямованих на зниження відповідних ризиків.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний депозитарій (за згодою), Держфінмоніторинг, Національний банк.
I квартал.
Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу