Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій і грошових переказів, що здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні зони, з метою виявлення та припинення діяльності з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінекономіки, Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, МВС, СБУ.
Протягом року.