Проводити роботу з виявлення нових фінансових технологій, що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та вживати заходів до запобігання їх використанню із зазначеною метою.
Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк, інші заінтересовані органи виконавчої влади.
Протягом року.