Вжити заходів до вирішення питання встановлення порядку надання органами державної влади за запитами банків та інших фінансових установ інформації, що стосується ідентифікації юридичних осіб та їх керівників, відповідно до частини шостої статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та частини восьмої статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова адміністрація, Національний банк, Держкомстат.
Протягом року.
Запобігання виникненню ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму