Забезпечувати перевірку наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, зокрема "компаніям-оболонкам".
Держфінмоніторинг, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.
Протягом року.
Формування у населення усвідомлення необхідності запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму