Провести аналіз результатів дослідчої перевірки злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та провадження досудового слідства в кримінальних справах зазначеної категорії і підготувати методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування таких злочинів.
МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Держфінмоніторинг, Київський національний університет внутрішніх справ України, Національна академія СБУ, Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України, Національна академія державної податкової служби.
IV квартал.
Створення ефективної системи взаємодії між суб'єктами державного фінансового моніторингу та іншими заінтересованими органами виконавчої влади