Забезпечувати виявлення механізмів та схем застосування нових банківських та фінансових технологій, що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та вживати заходів до запобігання їх використанню.
Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
Протягом року.
Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу