Вжити відповідно до своєї компетенції заходів до запобігання проникненню коштів, одержаних злочинним шляхом, до статутних фондів фінансових установ та підприємств інвестиційно привабливих галузей економіки.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ.
Протягом року.