План заходів на 2006 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 7

Запровадити проведення моніторингу укладених торговцями цінними паперами угод, сторонами яких є особи, що мають місце реєстрації в офшорних зонах.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

I квартал.