Переглянути власні нормативно-правові акти та в разі потреби внести зміни щодо запобігання формуванню статутних капіталів банків за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо перевірити.
Національний банк, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.
Після внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (реєстраційний номер законопроекту 3669).