План заходів на 2006 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 3

Чинна редакція від 18.03.2006

План заходів на 2006 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань приватизації стосовно надання потенційним покупцем відомостей про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій, як обов'язкової умови участі в конкурсах (відкритих торгах) з продажу державних пакетів акцій.

Фонд державного майна, Мін'юст.

I квартал.

Запобігання ризикам використання фінансової системи з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму