Проводити регіональні, міжвідомчі та міжнародні семінари спеціалістів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС, СБУ, Мін'юст, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Адміністрація Держприкордонслужби, Національний банк.
Протягом року.
Участь у міжнародному співробітництві