Забезпечити постійну участь представників у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п ).
Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, СБУ, Мін'юст, МЗС, Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба, Національний банк, Ліга страхових організацій України (за згодою), Асоціація українських банків (за згодою).
Щомісяця.
Підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів