Вжити заходів до удосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів та Держфінмоніторингу, зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів, що стосуються фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також під час розслідування кримінальних справ цієї категорії.
Держфінмоніторинг, МВС, Державна податкова адміністрація, СБУ.
Протягом року.