Проводити аналіз результативності заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема гральними закладами, ломбардами, юридичними особами, що проводять будь-які лотереї, операторами поштового зв'язку, небанківськими фінансовими установами, які здійснюють переказ грошей за допомогою міжнародних платіжних систем.
Держфінмоніторинг, Держпідприємництво, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінтрансзв'язку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом року.