Здійснювати відповідно до своєї компетенції забезпечення виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом року.