Продовжити роботу, спрямовану на впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, шляхом внесення змін до законодавства, зокрема:
розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою подальшої імплементації положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом ( 995_029 ), сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п, 835_001 ), дев'яти Спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму ( 995_518 ) від 9 грудня 1999 р., а також виконання Резолюції 1373 (2001 рік) ( 995_854 ), прийнятої Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні.
Держінмоніторинг, Мін'юст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за участю Національного банку.
Протягом року;
розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) в частині впровадження механізму запобігання внесенню готівкою іноземних інвестицій, джерела походження яких неможлив підтвердити.
Мінекономіки, Мінфін, Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, МВС, СБУ, Мін'юст, Національний банк.
IV квартал;
розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо законодавчого регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері організації діяльності з проведення азартних ігор та визначення уповноваженого органу, який би здійснював державне регулювання та контроль за організацією цієї діяльності.
Мінфін, Держфінмоніторинг, Держпідприємництво.
I квартал;
з урахуванням практики Європейського суду з прав людини розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою приведення його у відповідність з Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом ( 995_029 ), передбачивши можливість застосування конфіскації таких доходів, у разі смерті або переховування особи, а у разі, коли неможливо конфіскувати такі доходи, - стягнення їх вартості.
Мін'юст, МБС, СБУ, Державна податкова адміністрація.
II квартал.