Здійснювати відповідно до компетенції методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також заходи щодо навчання та підвищення кваліфікації їх працівників з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Національний банк.
Протягом року.