Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно вдосконалення механізму отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу від державних органів, банків, інших юридичних осіб інформації, необхідної для ідентифікації своїх клієнтів, з метою виконання статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держпідприємництво, Національний банк, Держкомстат, МВС, Державна податкова адміністрація.
III квартал.
Організаційно-управлінські заходи