Проводити аналіз ризиків відтоку капіталу за межі України, що здійснюється в рамках законодавства та може бути пов'язаний з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та за його результатами підготувати і подати відповідні пропозиції.
Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, МВС, СБУ, Національний банк.
Протягом року.