Забезпечити виявлення фактів незаконної діяльності, пов'язаної із застосуванням неформальних систем переказу грошей (які діють не в установленому законодавством порядку), та вжити заходів для притягнення винних осіб до відповідальності.
Держфінмоніторинг, Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.
Протягом року.