Забезпечувати виявлення механізмів використання нових банківських та фінансових технологій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх ліквідацію.
Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національний банк.
Постійно.