Забезпечити виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також проведення пошуку, арешту та їх ліквідацію.
Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Держмитслужба.
Протягом року.