Здійснювати відповідно до своєї компетенції регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу з метою безумовного виконання ними Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Постійно.