Продовжити проведення роботи, спрямованої на впровадження міжнародних стандартів у нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема:
вивчити питання можливості внесення змін до Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) у частині звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила злочин, передбачений частиною першою статті 209 цього Кодексу, якщо вона добровільно повідомила про нього правоохоронний орган і сприяла розкриттю цього злочину та суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та у разі доцільності подати Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.
Мін'юст, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Держфінмоніторинг, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук (за згодою).
Друге півріччя;
розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у частині встановлення механізму регулювання та нагляду за гральними закладами та юридичними особами, які проводять будь-які лотереї.
Мінфін.
III квартал;
розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у частині ідентифікації фактичних власників небанківських фінансових установ, у тому числі юридичних осіб, які мають пункти обміну валюти, що діють на підставі агентських угод з банками (фінансовими установами), а також гральних закладів та перевірки джерел походження коштів, за рахунок яких формуються їх статутні (пайові) капітали.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк, Держпідприємництво, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
Друге півріччя.