Для визначення непрямого вирішального впливу шляхом реалізації права контролю щодо певної особи:
1) визначаються обсяг та структура активів особи, стосовно якої визначаються відносини контролю;
2) визначаються особи, що мають права володіння та користування цими активами в цілому або їх частинами, зміст та обсяг цих прав володіння і користування;
3) встановлюється склад органів управління юридичної особи та порядок їх формування;
4) виявляються та аналізуються укладені договори і контракти, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи, окремо для кожної особи;
5) встановлюються особи, які обіймають посади керівника, заступника керівника наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, іншого наглядового чи виконавчого органу юридичної особи, які суміщають зазначені посади в інших юридичних особах; аналізуються їх повноваження;
6) складається перелік прав, що дозволяють призначати більше половини посад членів наглядової ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів юридичної особи особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншій юридичній особі;
7) визначається перелік інших умов вирішального впливу на господарську діяльність юридичної особи, зокрема таких, що виникають із зобов’язань, у тому числі з торгових зобов’язань, із зобов’язань, що виникають внаслідок умов фінансової підтримки, умов виконання зобов’язань тощо;
8) за необхідності здійснюється поглиблене дослідження можливостей осіб здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність юридичної особи, стосовно якої визначаються відносини контролю;
9) визначається використання офіційних або неофіційних домовленостей про використання номінального власника або номінального утримувача.