Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ від 06.10.2015 № 1899/5 · Втратив чинність з 03.02.2023 на підставі z0102-23 · поточна редакція від 03.02.2023

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2015 р., № 84, стор. 516, стаття 2845, код акта 79095/2015 (2015-10-30)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 06.10.2015 — Прийняття
• 07.10.2015 — Державна реєстрація
• 30.10.2015 — Набрання чинності
• 03.02.2023 — Втрата чинності, підстава: Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України

Прийнятий на виконання (1)

• Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Ще 2 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).