Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ від 25.09.2018 № 1368 · Втратив чинність з 28.08.2020 на підставі z0774-20 · поточна редакція від 28.08.2020

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2018 р., № 85, стор. 72, стаття 2811, код акта 91951/2018 (2018-11-06)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 25.09.2018 — Прийняття
• 18.10.2018 — Державна реєстрація
• 06.11.2018 — Набрання чинності
• 28.08.2020 — Втрата чинності, підстава: Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Прийнятий на виконання (1)

• Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Ще 1 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).