Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг

Розпорядження від 13.10.2015 № 2481 · Втратив чинність з 30.07.2020 на підставі v0107500-20 · поточна редакція від 30.07.2020

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, стор. 264, стаття 3077, код акта 79297/2015 (2015-11-20)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 13.10.2015 — Прийняття
• 30.10.2015 — Державна реєстрація
• 20.11.2015 — Набрання чинності
• 30.07.2020 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

Прийнятий на виконання (1)

• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Ще 1 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).