Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Наказ від 03.08.2010 № 126 · Втратив чинність з 19.08.2016 на підставі z1047-16 · поточна редакція від 19.08.2016

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2010 р., № 80, стор. 123, стаття 2839, код акта 53100/2010 (2010-10-29)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 03.08.2010 — Прийняття
• 11.10.2010 — Державна реєстрація
• 18.11.2010 — Набрання чинності
• 19.08.2016 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Прийнятий на виконання (1)

• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Ще 7 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).