КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 27 серпня 2008 р. N 747 Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 972 ( 972-2012-п ) від 24.10.2012 }
Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010 N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 747
КРИТЕРІЇ оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)
1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражний керуючий) є:
форма власності суб'єкта господарювання, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (далі - боржник);
вид господарської діяльності боржника;
структура кредиторської заборгованості боржника.
2. Відповідно до зазначених у пункті 1 критеріїв діяльність арбітражних керуючих з урахуванням прийнятних ризиків може оцінюватися за високим, середнім та незначним ступенем ризику.
3. До арбітражних керуючих з високим ступенем ризику відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов'язана з діяльністю боржника, що є:
державним підприємством;
підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 25 відсотків; { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }
особливо небезпечним підприємством, що вважається таким згідно із статтею 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );
містоутворюючим підприємством, що вважається таким згідно із статтею 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );
підприємством, на якому розташовані об'єкти цивільної оборони;
підприємством, яке здійснює відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;
підприємством, яке провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею;
підприємством або суб'єктом малого підприємництва, які мають невиконані зобов'язання з оплати праці; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010 }
підприємством або суб'єктом малого підприємництва, які мають невиконані зобов'язання перед бюджетами та державними цільовими фондами. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010 }
4. До арбітражних керуючих з середнім ступенем ризику відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов'язана з діяльністю боржника, що є:
сільськогосподарським підприємством або фермерським господарством;
підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності дорівнює або менш як 25 відсотків; { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }
{ Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010 }
{ Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 658 ( 658-2010-п ) від 28.07.2010 }
5. До арбітражних керуючих з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до арбітражних керуючих з високим та середнім ступенем ризику.
6. Заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю арбітражних керуючих здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - один раз на півтора року;
з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.