Про затвердження Критеріїв оцінювання рівня ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ від 02.11.2015 № 437 · Втратив чинність з 16.02.2021 на підставі z0153-21 · поточна редакція від 16.02.2021

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, стор. 352, стаття 3244, код акта 79583/2015 (2015-12-04)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

02.11.2015 — Прийняття
18.11.2015 — Державна реєстрація
04.12.2015 — Набрання чинності
16.02.2021 — Втрата чинності, підстава: Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України

Ще 1 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).