Уповноваженими посадовими особами Мінфіну, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:
1) керівник (виконуючий обов’язки керівника) самостійного структурного підрозділу апарату Мінфіну, відповідального за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та його заступники;
2) керівник групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.