Протоколи про адміністративні правопорушення складаються стосовно:
посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - за порушення, визначені абзацами другим - шостим пункту 3 цього розділу;
осіб - за порушення, визначене абзацом сьомим пункту 3 цього розділу;
посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, - за порушення, визначені абзацом восьмим пункту 3 цього розділу;
керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), - за порушення, визначене абзацом дев'ятим пункту 3 цього розділу.