Терміни та скорочення (абревіатури) у цій Інструкції вживаються в такому значенні:
1) відповідальний працівник - працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в банку;
2) ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
3) Закон - Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
{Підпункт 4 пункту 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 11 від 28.01.2026 }
5) КЕП - кваліфікований електронний підпис;
6) код за ЄДРПОУ - ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
7) РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
8) СПФМ - суб'єкт первинного фінансового моніторингу;
9) СУО - спеціально уповноважений орган;
10) K_DFM*** - позначення, яке застосовується для заповнення відповідних реквізитів файлів інформаційного обміну, де *** - номер довідника для заповнення повідомлень, що використовується під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Державною службою фінансового моніторингу України (далі - довідник), передбаченого в Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року № 1036/36658 (далі - Порядок інформаційної взаємодії № 322);
11) PEP - фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою.
Термін "спеціально уповноважений орган", що вживається в цій Інструкції, застосовується в значенні, наведеному в Законі.