Ст. 9. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності

Редакція від 28.11.2002 до 19.08.2010

Розділ II. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Фінансова операція, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, щодо якої отримана інформація, обліковується Уповноваженим органом. Порядок взяття на облік фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Редакції цієї статті

2014-11-25 — чинна · що змінилося
2013-08-11 — діяла до 2014-11-24 · що змінилося
2012-12-06 — діяла до 2013-08-10 · що змінилося
2011-05-07 — діяла до 2012-12-05 · що змінилося
2010-08-20 — діяла до 2011-05-06 · що змінилося
2002-11-28 — діяла до 2010-08-19

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.