Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу — ст. 13 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Ст. 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу

Чинна редакція, діє з 2010-08-20

1. Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, отримана Спеціально уповноваженим органом, обліковується цим органом. Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу ( 747-2010-п ), встановлюється Кабінетом Міністрів України.