Про Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем

ЛИСТ

23.12.2002 N 25-111/1587-8035

Територіальним управлінням Національного банку України ОПЕРУ НБУ Банкам України та їх філіям

Про Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

Національний банк України повідомляє, що 7 грудня 2002 року Президент України підписав Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (N 249-IV ( 249-15 ), який опублікований у газеті "Голос України" 10 грудня 2002 року (N 233). Згідно з пунктом 1 Прикінцевих положень цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Нормативно-правові акти Національного банку України, розроблення яких передбачено вищезазначеним Законом ( 249-15 ), будуть в установленому порядку прийняті і доведені до банків для виконання.

В.о. Голови П.М.Сенищ