ВЄС 1996 С. I-0475
Справа C-8/94
Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 лютого 1996 року
C. B. Laperre v. Bestuurscommissie beroepszaken in de provincie Zuid-Holland
ВЄС 1996 С. I-00273
Справа C-457/93
Рішення Суду від 6 лютого 1996 року
Kuratorium [ image ] Dialyse und Nierentransplantation e.V. v. Johanna Lewark
ВЄС 1996 С. I-0243
Справа C-280/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 лютого 1996 року
Y.M. Posthuma-van Damme v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen and N. [ image ] v. Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
ВЄС 1996 С. I-00179
Справа C-444/93
Рішення Суду від 14 грудня 1995 року
Ursula Megner and Hildegard Scheffel v. Innungskrankenkasse Vorderpfalz, тепер Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz
ВЄС 1995 С. I-4741
Справа C-317/93
Рішення Суду від 14 грудня 1995 року
Inge Nolte v. Landesversicherungsanstalt Hannover
ВЄС 1995 С. I-4625
Справа C-175/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 листопада 1995 року
The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte John Gallagher
ВЄС 1995 С. I-04253
Справа C-137/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 жовтня 1995 року
The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte Cyril Richardson
ВЄС 1995 С. I-03407
Справа C-92/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 серпня 1995 року
Secretary of State for Social Security and Chief Adjudication Officer v. Rose Graham, Mary Connell and Margaret Nicholas
ВЄС 1995 С. I-02521
Справа C-400/93
Рішення Суду від 31 травня 1995 року
Specialarbejderforbundet i Danmark v. Dansk Industri, formerly Industriens Arbejdsgivere, acting for Royal Copenhagen A/S
ВЄС 1995 С. I-1275
Об'єднані справи C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 та C-78/93
Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 грудня 1994 року
Stadt Lengerich v. Angelika Helmig mа Waltraud Schmidt v. Deutsche Angestellten-Krankenkasse mа Elke Herzog v. Arbeiter-Samariter-Bund Landverband Hamburg eV mа Dagmar Lange v. Bundesknappschaft Bochum mа Angelika Kussfeld v. Firma Detlef Bogdol GmbH mа Usula Ludewig v. Kreis Segeberg
ВЄС 1994 С. I-05727
Справа C-297/93
Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1994 року
Rita Grau-Hupka v. Stadtgemeinde Bremen
ВЄС 1994 С. I-5535
Справа C-410/92
Рішення Суду від 6 грудня 1994 року
Elsie Rita Johnson v. Chief Adjudication Officer
ВЄС 1994 С. I-05483
Справа C-165/91
Рішення Суду від 5 жовтня 1994 року
Simon J.M. van Munster v. Rijksdienst voor Pensioenen
ВЄС 1994 С. I-04661
Справа C-420/92
Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 липня 1994 року
Elizabeth Bramhill v. Chief Adjudication Officer
ВЄС 1994 С. I-03191
Справа C-394/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 червня 1994 року
Criminal proceedings against Marc Michielsen and Geybels Transport Service NV
ВЄС 1994 С. I-02497
Справа C-313/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 червня 1994 року
Criminal proceedings against Van Swieten BV
ВЄС 1994 С. I-02177
Справа C-343/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 лютого 1994 року
M.A. De Weerd, [ image ] Roks and others v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen and others
ВЄС 1994 С. I-00571
Справа C-287/92
Рішення Суду (First Палата) від 27 січня 1994 року
Alison Maitland Toosey v. Chief Adjudication Officer
ВЄС 1994 С. I-00279
Справа C-116/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 грудня 1993 року
Criminal proceedings against Kevin Albert Charlton, James Huyton and Raymond Edward William Wilson
ВЄС 1993 С. I-06755
Справа C-110/91
Рішення Суду від 14 грудня 1993 року
Michael Moroni v. Collo GmbH
ВЄС 1993 С. I-06591
Справа C-338/91
Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року
H. Steenhorst-Neerings v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
ВЄС 1993 С. I-05475
Справа C-337/91
Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року
A.M. van Gemert-Derks v. Nieuwe Industriele Bedrijfsvereniging
ВЄС 1993 С. I-05435
Справа C-154/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 липня 1993 року
Remi van Cant v. Rijksdienst voor pensioenen
ВЄС 1993 С. I-03811
Справа C-328/91
Рішення Суду (Шоста Палата) від 30 березня 1993 року
Secretary of State for Social Security v. Evelyn Thomas and others
ВЄС 1993 С. I-01247
Справа C-226/91
Рішення Суду (Друга Палата) від 19 листопада 1992 року
Jan Molenbroek v. Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
ВЄС 1992 С. I-05943
Об'єднані справи C-63/91 та C-64/91
Рішення Суду від 16 липня 1992 року
Sonia Jackson et Patricia Cresswell v. Chief Adjudication Officer
ВЄС 1992 С. I-04737
Справа C-9/91
Рішення Суду від 7 липня 1992 року
The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities Commission
ВЄС 1992 С. I-04297
Справа C-116/91
Рішення Суду (Друга Палата) від 25 червня 1992 року
Licensing Authority South Eastern Traffic Area v. British Gas plc
ВЄС 1992 С. I-04071
Справа C-360/90
Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 червня 1992 року
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. v. Monika [ image ]
ВЄС 1992 С. I-03589
Справа C-243/90
Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 лютого 1992 року
The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Florence Rose Smithson
ВЄС 1992 С. I-00467
Справа C-8/90
Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року
Criminal proceedings against Willy Kennes and Verkooyen PVBA
ВЄС 1991 С. I-04391
Справа C-7/90
Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року
Criminal proceedings against Paul Vandevenne, Marc Wilms, Jozef Mesotten and Wilms Transport NV
ВЄС 1991 С. I-04371
Справа C-208/90
Рішення Суду від 25 липня 1991 року
Theresa Emmott v. Minister for Social Welfare and Attorney General
ВЄС 1991 С. I-04269
Об'єднані справи C-87/90, C-88/90 та C-89/90
Рішення Суду від 11 липня 1991 року
A. Verholen and others v. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam
ВЄС 1991 С. I-03757
Справа C-31/90
Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 липня 1991 року
Elsie Rita Johnson v. Chief Adjudication Officer
ВЄС 1991 С. I-03723
Справа C-229/89
Рішення Суду від 7 травня 1991 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 1991 С. I-02205
Справа C-377/89
Рішення Суду від 13 березня 1991 року
Ann Cotter and Norah McDermott v. Minister for Social Welfare and Attorney General
ВЄС 1991 С. I-01155
Справа C-240/89
Рішення Суду від 13 грудня 1990 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1990 С. I-04853
Справа C-373/89
Рішення Суду (Друга Палата) від 21 листопада 1990 року
Caisse d'assurances sociales pour travailleurs [ image ] "Integrity" v. Nadine Rouvroy
ВЄС 1990 С. I-04243
Справа C-199/88
Рішення Суду (Третя Палата) від 21 березня 1990 року
Giovanni Cabras v. Institut national d'assurance [ image ]
ВЄС 1990 С. I-01023
Справа C-102/88
Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1989 року
M.L. Ruzius-Wilbrink v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten
ВЄС 1989 С. 04311
Справа 109/88
Рішення Суду від 17 жовтня 1989 року
Handels- og [ image ] Forbund I Danmark v. Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss
ВЄС 1989 С. 03199
Об'єднані справи 48/88, 106/88 та 107/88
Рішення Суду (Друга Палата) від 27 червня 1989 року
J.E.G. Achterberg-te Riele and others v. Sociale Verzekeringsbank
ВЄС 1989 С. 01963
Справа 128/88
Рішення Суду (Третя Палата) від 18 квітня 1989 року
Di Felice v. Institut national d'assurances pour travailleurs [ image ]
ВЄС 1989 С. 00923
Справа 80/87
Рішення Суду (Друга Палата) від 8 березня 1988 року
A. Dik, A. Menkutos-Demirci and H.G.W. Laar-Vreeman v. College van Burgemeester en Wethouders Arnhem and Winterswijk
ВЄС 1988 С. 01601
Справа 192/85
Рішення Суду від 3 грудня 1987 року
George Noel Newstead v. Department of Transport and Her Majesty's Treasury
ВЄС 1987 С. 04753
Справа 384/85
Рішення Суду (Друга Палата) від 24 червня 1987 року
Jean Borrie Clarke v. Chief Adjudication Officer
ВЄС 1987 С. 02865
Справа 30/85
Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 червня 1987 року
J.W. Teuling v. Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie
ВЄС 1987 С. 02497
Справа 286/85
Рішення Суду від 24 березня 1987 року
Norah McDermott and Ann Cotter v. Minister for Social Welfare and Attorney-General
ВЄС 1987 С. 01453
Справа 71/85
Рішення Суду від 4 грудня 1986 року
State of the Netherlands v. Federatie Nederlands Vakbeweging
ВЄС 1986 С. 03855
Справа 300/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 23 жовтня 1986 року
A.J.M. van Roosmalen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
ВЄС 1986 С. 03097
Справа 60/85
Рішення Суду (Третя Палата) від 10 липня 1986 року
M.E.S. Luijten v. Raad van Arbeid
ВЄС 1986 С. 02365
Справа 237/85
Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 липня 1986 року
Gisela Rummler v. Dato-Druck GmbH
ВЄС 1986 С. 02101
Справа 150/85
Рішення Суду (Четверта Палата) від 24 червня 1986 року
Jacqueline Drake v. Chief Adjudication Officer
ВЄС 1986 С. 01995
Справа 104/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 4 липня 1985 року
J.W.M. Kromhout v. Raad van Arbeid
ВЄС 1985 С. 02205
Справа 248/83
Рішення Суду від 21 травня 1985 року
Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany
ВЄС 1985 С. 01459
Справа 143/83
Рішення Суду від 30 січня 1985 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Denmark
ВЄС 1985 С. 00427
Справа 61/81
Рішення Суду від 6 липня 1982 року
Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ВЄС 1982 С. 02601
Справа 58/81
Рішення Суду від 9 червня 1982 року
Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxembourg
ВЄС 1982 С. 02175
Справа 104/80
Рішення Суду (Друга Палата) від 19 лютого 1981 року
Kurt Beeck v. Bundesanstalt [ image ] Arbeit
ВЄС 1981 С. 00503
Справа 98/79
Рішення Суду від 5 березня 1980 року
Josette Pecastaing v. Belgian State
ВЄС 1980 С. 00691
Справа 117/77
Рішення Суду від 16 березня 1978 року
Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland v. G. Pierik
ВЄС 1978 С. 00825
Справа 30-77
Рішення Суду від 27 жовтня 1977 року
[ image ] v. Pierre Bouchereau
ВЄС 1977 С. 01999
Справа 48-75
Рішення Суду від 8 квітня 1976 року
Jean [ image ] Royer
ВЄС 1976 С. 00497
Справа 43-75
Рішення Суду від 8 квітня 1976 року
ВЄС 1976 С. 00455
Справа 108-75
Рішення Суду від 9 березня 1976 року
Giovanni Balsamo v. Institut national d'assurance [ image ]
ВЄС 1976 С. 00375
Справа 33-75
Рішення Суду від 30 жовтня 1975 року
Benito Galati v. Landesversicherungsanstalt Schwaben
ВЄС 1975 С. 01323
Справа 67-74
Рішення Суду від 26 лютого 1975 року
Carmelo Angelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt [ image ]
ВЄС 1975 С. 00297
Справа 41-74
Рішення Суду від 4 грудня 1974 року
Yvonne van Duyn v. Home Office
ВЄС 1974 С. 01337
I. Вступ
Питання про належність регулювання фінансових послуг до права ЄС базується на головній меті Європейського Союзу - створенні Єдиного Ринку в межах ЄС (перша опора ЄС). Тому повноваження інституцій ЄС в даній сфері з'являються з моменту створення Європейського Економічного Співтовариства.
На даний момент ці повноваження закріплені в Договорі про заснування Європейського Співтовариства, що підписаний у Римі 25 березня 1957 року (в редакції Договору, підписаного в Амстердамі 2 жовтня 1997 року) (надалі - ДЄС). В той же час ці повноваження, які є комплексними, не консолідовані в межах тексту договору, хоч і знаходяться в межах чотирьох свобод, які є основою Спільного/Внутрішнього Ринку ЄС. Таким чином, різні аспекти регулювання інститутами ЄС фінансових послуг відносять до повноважень в сфері свободи руху капіталу та платежів (статті 56-60 ДЄС), свободи надання послуг (статті 49-55 ДЄС) та свободи заснування (статті 45-48 ДЄС). Крім того, на питання регулювання фінансових послуг певною мірою впливає також валютна політика ЄС та діяльність Європейського Центрального Банку (мета валютної політики та організаційні засади ЄЦБ визначаються положеннями глави VII частини третьої ДЄС).
Вторинне законодавство Європейського Союзу у сфері банківського законодавства містить основні вимоги щодо діяльності кредитних установ. До них відносяться вимоги щодо ліцензування, заходів щодо відновлення платоспроможності (санація), ліквідації, структурних підрозділів, власних коштів, платоспроможності, великих ризиків, банківських операцій, вкладів, пруденційного нагляду, звітності та інше.
На рівні вторинного законодавства Європейського Союзу у сфері страхування основні вимоги для ведення страхової діяльності висуваються при започаткуванні, веденні та припиненні ведення страхової діяльності, при оформленні певного з видів страхування та при поданні звітності або під час додаткового нагляду.
В Україні інститут страхування цивільної відповідальності не прописаний на достатньому законодавчому рівні у частині цивільної відповідальності власників транспортних засобів та розмежування страхових випадків за кількістю осіб, яким було завдано шкоду таким правопорушенням. Певні невідповідності європейському праву має також інститут посередництва, який потребує внесення досить суттєвих змін до визначення професійних критеріїв посередників.
Законодавство Європейського Союзу у сфері ринку цінних паперів визначає основними вимогами для держав-членів, виокремлює вимоги до суб'єктів фондового ринку, до первинного розміщення цінних паперів та до трансакцій з цінними паперами.
II. Тлумачення термінів "свобода підприємництва" та "свобода надання послуг" у рішеннях Суду Європейського Співтовариства
Справа 2/74
Рішення Суду від 21 червня 1974 року
Reyners v. Belgian State
ВЄС 1974 С. 631
Справа 33/74
Рішення Суду від 3 грудня 1974 року
Van Binsbergen v. Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid
ВЄС 1974 С. 1299
Справа 352/85
Рішення Суду від 26 квітня 1988 року
Bond van Adverteerders v. Netherlands State
ВЄС 1988 С. 2085
Справа 79/85
Рішення Суду (Друга Палата) від 10 серпня 1986 року
Segers v. Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen
ВЄС 1986 С. 2375
Справа 221/89
Рішення Суду від 25 липня 1991 року
The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame
ВЄС 1991 С. I-3905
Справа 205/84
Рішення Суду від 4 грудня 1986 року
Commission v. Germany
ВЄС 1986 С. 3755
Справа 384/93
Рішення Суду від 10 травня 1995 року
Alpine Investments v. Minister van [ image ]
ВЄС 1995 С. I-1141
Справа 55/94
Рішення Суду від 30 листопада 1995 року
Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano
ВЄС 1995 С. I-4165
Справа 3/88
Рішення Суду від 5 грудня 1989 року
Commission v. Italy
ВЄС 1989 С. 4035
Справа 76/90
Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 листопада 1992 року
Commission v. Belgium
ВЄС 1992 С. I-6153
Справа 42/92
Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 1993 року
Thijssen v. Controledienst voor de verzekeringen
ВЄС 1993 С. I-4047
Справа 275/92
Рішення Суду від 24 березня 1994 року
H.M. Customs and Excise v. Schindler
ВЄС 1994 С. I-1039
Справа 365/93
Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 березня 1995 року
Commission v. Greece
ВЄС 1995 С. I-499
Справа 384/93
Рішення Суду від 10 травня 1995 року
Alpine Investments v. Minister van [ image ]
ВЄС 1995 С. 1141
Справа 216/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 липня 1995 року
Commission v. Belgium
ВЄС 1995 С. I-2155
Справа 55/94
Рішення Суду від 30 листопада 1995 року
Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano
ВЄС 1995 С. I-4165
Справа 70/95
Рішення Суду від 17 червня 1997 року
Sodemare and others v. Regione Lombardia
ВЄС 1997 С. I-3395
Справа 39/75
Рішення Суду від 26 листопада 1975 року
Coenen v. Sociaal Economische Raad
ВЄС 1975 С. 1547
Справа 260/89
Рішення Суду від 18 червня 1991 року
ERT v. DEP
ВЄС 1991 С. I-2925
Справа 180/89
Рішення Суду від 26 лютого 1991 року
Commission v. Italy
ВЄС 1991 С. I-709
Справа 267/91
Рішення Суду від 24 листопада 1993 року
Keck
ВЄС 1993 С. I-6097
Справа 384/93
Рішення Суду від 10 травня 1995 року
Alpine Investments v. Minister van [ image ]
ВЄС 1995 С. I-1141
Справа 18/93
Рішення Суду від 17 травня 1994 року
Corsica Ferries v. Corpo dei piloti del porto di Genova
ВЄС 1994 С. I-1783
Справа 3/95
Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 1996 року
[ image ] Broede v. Sandker
ВЄС 1996 С. I-6511
Справа 272/95
Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року
ВЄС 1997 С. I-1905
Справа 398/95
Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 червня 1997 року
Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion v. Ypourgos Ergasias
ВЄС 1997 С. I-3091
III. Банківська діяльність
1. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року (статті 85, 93, 99, 100, 106)
Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 року (втрачає чинність 1 січня 2004 року)
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (набирає чинності 1 січня 2004 року)
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року
Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року № 2121
Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року № 679
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, отриманих злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 року № 249
Закон України "Про кредитні спілки" від 20 грудня 2001 року № 2908
Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20 вересня 2001 року № 2740
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року № 2664
Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 року № 2374
Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 року № 2346
Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року № 2181
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року № 1775
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV
Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року № 710
Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року № 723
Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року № 637
Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 листопада 1996 року № 543
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 року № 98
Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року № 85
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 року № 437
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року № 334/94
Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР
Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року № 2343
Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576
Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991 року № 1201
Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року № 734
Указ Президента України "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України" від 10 вересня 1998 року № 996
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" від 19 лютого 1993 року № 15
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо забезпечення погашення і обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії" від 16 листопада 2000 року № 1708
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" від 25 березня 1999 року № 460
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування використання залишків бюджетних коштів на рахунках банківської системи" від 28 грудня 1998 року № 2080
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків" від 17 серпня 1998 року № 1280
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" від 7 травня 1998 року № 653
Постанова Кабінету Міністрів України "Про пріоритетні напрями використання іноземних кредитів" від 3 квітня 1995 року № 234
2. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
Regulation (EC) № 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro
OJ L 344, 28.12.2001 p. 13
Регламент (ЄС) № 2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 2001 року щодо транскордонних платежів у євро
ОВ L 344, 28.12.2001 С. 13
Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral arrangements
OJ L 168, 27.06.2002 p. 43
Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/47/ЄС від 6 червня 2002 року щодо угод про використання фінансових активів в якості предмета забезпечення виконання зобов'язання
ОВ L 168, 27.06.2002 С. 43
Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganization and winding up of credit institutions
OJ L 125, 05.05.2001 p. 15
Директива Європейського парламенту та Ради 2001/24/ЄС від 4 квітня 2001 стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації кредитних установ
ОВ L 125, 05.05.2001 С. 15
Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions
OJ L 275, 27.10.2000 p. 39
Директива Європейського парламенту та Ради 2000/46/ЄС від 18 вересня 2000 року щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять електронні розрахунки, та пруденційного нагляду за ними
ОВ L 275, 27.10.2000 С. 39
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
OJ L 126, 26.05.2000 p. 1
Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/12/ЄС від 20 березня 2000 року щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення
ОВ L 126, 26.05.2000 С. 1
Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers
OJ L 043, 14.02.97 p. 25
Директива Європейського парламенту та Ради 97/5/ЄС від 27 січня 1997 року щодо транскордонних переказів
ОВ L 043, 14.02.97 С. 25
Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes
OJ L 135, 31.05.94 p. 5
Директива Європейського парламенту та Ради 94/19/ЄС від 30 травня 1994 року щодо схем гарантування депозитів
ОВ L 135, 31.05.94 С. 5
Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions
OJ L 141, 11.06.93 p. 1
Директива Ради 93/6/ЄЕС від 15 березня 1993 року щодо відповідності капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ
ОВ L 141, 11.06.93 С. 1
Council Directive 89/117/EEC of 13 February 1989 on the obligations of branches established in a Member State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that Member State regarding the publication of annual accounting documents
OJ L 044, 16.02.89 p. 40
Директива Ради 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена
ОВ L 044, 16.02.89 С. 40
Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit
OJ L 042, 12.02.87 p. 48
Директива Ради 87/102/ЄЕС Ради від 22 грудня 1986 року щодо наближення законів, підзаконних і адміністративних положень держав-членів щодо споживчого кредиту
ОВ L 042, 12.02.87 С. 48
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions
OJ L 372, 31.12.86 p. 1
Директива Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ
ОВ L 372, 31.12.86 С. 1
2000/408/EC: Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (notified under document number C (2000) 1372)
OJ L 154, 27.06.2000 p. 36
2000/408/ЄС: Рекомендація Комісії від 23 червня 2000 року щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші питання, спрямовані на уточнення інформації, яка повинна надаватися у відповідності до Директиви Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ (що повідомлена у документі за номером С (2000) 1372)
ОВ L 154, 27.06.2000 С. 36
90/109/EEC: Commission Recommendation of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions relating to cross-border financial transactions
OJ L 067, 15.03.90 p. 39
90/109/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 14 лютого 1990 р. щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій
ОВ L 067, 15.03.90 С. 39
87/62/EEC: Commission Recommendation of 22 December 1986 on monitoring and controlling large exposures of credit institutions
OJ L 033, 04.02.87 p. 10
87/62/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 22 грудня 1986 року щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних установ
ОВ L 033, 04.02.87 С. 10
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
COM (2003) 29 Proposal for a Council Directive amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in euro
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради щодо внесення змін до Директиви 78/660/ЄЕС щодо сум, виражених в євро
COM (2002) 625 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on investment services and regulated markets, and amending Council Directives 85/611/EEC, Council Directive 93/6/EEC and European Parliament and Council Directive 2000/12/EC
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради щодо інвестиційних послуг і врегульованих ринків, яка також вносить зміни до Директиви Ради 85/611/ЄЕС, Директиви Ради 93/6/ЄЕС та Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/12/ЄС
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства
Справа 15/78
Рішення Суду від 24 жовтня 1978 року
[ image ] de banque alsacienne v. Koestler.
ВЄС 1978 С. 1971
Справа 410/96
Рішення Суду від 1 грудня 1998 року
Ambry
ВЄС 1978 С. I-5141
Справа 366/97
Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 лютого 1999 року
Romanelli
ВЄС 1999 С. I-855
Справа 153/00
Рішення Суду від 10 грудня 2002 року
Der Weduwe
ВЄС 2002 С. 00000
IV. Страхування
1. Опис законодавства України
Конституція України від 28 червня 1996 року
Повітряний кодекс України від 21 жовтня 1997 року № 950/97-ВР (Розділ XVII "Авіаційне страхування")
Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР (Розділ VIII "Морське страхування" (статті 239-276))
Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року № 85
Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 року № 2893
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року № 2664
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22 лютого 2001 року № 2272
Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" від 18 січня 2001 року № 2238
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня 2001 року № 2240
Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року № 2213
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року № 1775
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 року № 1533
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року № 1105
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 року № 437
Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-XII
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року № 2343
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру" від 16 листопада 2002 року № 1788
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" від 12 жовтня 2002 року № 1535
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів" від 19 серпня 2002 року № 1219
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів" від 17 серпня 2002 року № 1211
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності" від 11 липня 2002 року № 1000
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам" від 9 липня 2002 року № 944
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми декларації страховика про операції з перестрахування" від 13 червня 2002 року № 821
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" від 1 червня 2002 року № 733
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї" від 29 березня 2002 року № 402
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення та внесення плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування" від 11 липня 2002 року № 1005
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України" від 26 вересня 2001 року № 1228
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України" від 9 серпня 2001 року № 998
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 16 травня 2001 року № 498
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки" від 2 лютого 2001 року № 98
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" від 13 вересня 2000 року № 1423
Постанова Кабінету Міністрів України "Про організаційні заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" від 14 червня 2000 року № 955
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності страхових брокерів" від 29 квітня 1999 року № 747
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції" від 16 жовтня 1998 року № 1642
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців" від 17 серпня 1998 року № 1292
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків" від 17 серпня 1998 року № 1280
Постанова Кабінету Міністрів України "Про страховий фонд безпеки авіації" від 17 серпня 1998 року № 1272
Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення контролю за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України - власників (водіїв) транспортних засобів під час перетинання ними державного кордону" від 6 липня 1998 року № 1024
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування" від 1 лютого 1997 року № 132
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками" від 18 грудня 1996 року № 1523
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування" від 24 жовтня 1996 року № 1290
Постанова Кабінету Міністрів України "Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян" від 17 вересня 1996 року № 1122
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" від 14 серпня 1996 року № 959
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів" від 12 лютого 1996 року № 196
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування працівників державної лісової охорони" від 31 липня 1995 року № 589
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій" від 31 травня 1995 року № 378
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю" від 31 березня 1995 року № 227
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмір плати за видачу та обмін ліцензій на здійснення страхової діяльності" від 29 травня 1995 року № 363
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)" від 3 квітня 1995 року № 232
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів" від 11 червня 1994 року № 385
Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування" від 4 червня 1994 року № 358
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби" від 3 червня 1994 року № 349
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини" від 22 лютого 1994 року № 116
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів" від 14 лютого 1994 року № 89
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Умов обов'язкового державного страхування життя і здоров'я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум" від 27 листопада 1993 року № 969
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників митних органів" від 19 серпня 1992 року № 487
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури" від 19 серпня 1992 року № 486
Постанова Кабінету Міністрів УРСР "Про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки" від 29 червня 1991 року № 59
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо впровадження системи медичного страхування на залізницях України" від 18 грудня 1995 року № 773-р
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку оформлення перевізних документів та обліку обсягів перевезень небезпечних вантажів залізницями України" від 17 жовтня 2002 року № 740
Наказ Міністерства транспорту України "Про здійснення контролю за наявністю договорів про страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів" від 15 жовтня 2002 року № 734
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку складання та подання декларації страховика про операції з перестрахування" від 25 липня 2002 року № 582
Наказ Міністерства фінансів України "Про тематичні перевірки використання полісів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами ("Зелена Картка")" від 14 листопада 2002 року № 965
Наказ Міністерства фінансів України "Про Консультативну раду з питань розвитку страхування" від 7 жовтня 2002 року № 850
Наказ Міністерства фінансів України "Про звітні дані страховиків" від 28 березня 2002 року № 210
Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових брокерів" від 30 березня 2001 року № 147
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про умови ліцензування страхової діяльності на території України та контролю за їх дотриманням" від 29 червня 1993 року № 43
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Порядку здійснення перевірок достовірності відомостей про середню заробітну плату для призначення страхових виплат та соціальної допомоги" від 29 липня 2002 року № 371/61
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні" від 20 листопада 2000 року № 309
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, що здійснюють актуарні розрахунки" від 17 лютого 2000 року № 12
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Інструкції про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності" від 26 жовтня 1999 року № 78
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про реєстрацію та сертифікацію страхових брокерів" від 3 червня 1999 року № 41
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Положення про централізований страховий резервний фонд страхових гарантій" від 1 грудня 1998 року № 1
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій страхування (крім страхування життя)" від 1 червня 1998 року № 32
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про затвердження Положення про централізований страховий резервний фонд страхових гарантій" від 12 січня 1998 року № 1
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя" від 23 червня 1997 року № 46
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя" від 26 травня 1997 року № 41
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України" від 9 грудня 1996 року № 129
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про річну бухгалтерську звітність страхових організацій" від 4 листопада 1995 року № 79
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про спеціалізовану річну бухгалтерську звітність страхових організацій" від 9 листопада 1994 року № 39
Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України "Про затвердження Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків" від 12 березня 1994 року № 13
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та порядку її складання" від 4 лютого 2003 року № 53
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку складання декларації про доходи страховика" від 29 липня 1997 року № 265
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування" від 29 грудня 1998 року № 550
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності" від 16 липня 2001 року № 98/343
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження облікової форми "Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації" від 4 серпня 1998 року № 236
Наказ Державної митної служби "Про затвердження положень про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям і банкам" від 17 травня 1997 року № 211
Наказ Міністерства аграрної політики України "Про порядок здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України" від 11 вересня 2001 року № 267
Наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про забезпечення проведення реєстрації страхувальників у робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" від 15 березня 2001 року № 62
Спільний наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів" від 25 липня 1996 року № 342/82/244/154-Б
Наказ Міністерства праці України "Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності" від 20 листопада 2000 року № 307
Наказ Міністерства праці України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" від 18 грудня 2000 року № 339
Наказ Служби безпеки України "Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України" від 12 грудня 2002 року № 443
Спільний наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника" від 25 липня 1996 року № 343/83/243/154-А
Спільний наказ Міністерства економіки України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Методики розрахунку страхових тарифів" від 31 липня 1995 року № 124/48/131
Спільний наказ Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю "Про затвердження Положення про порядок формування і використання страхового фонду безпеки авіації" від 30 грудня 1998 року № 553/273/400/93
Наказ Укрзалізниці "Щодо страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів" від 18 липня 2002 року № 374
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності і передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг" від 17 травня 1999 року № 260
Положення Міністерства будівництва та архітектури України "Положення про страхування ризиків в будівництві" від 15 червня 1994 року № 10
2. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
Council Regulation (EEC) № 1534/91 of 31 May 1991 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector
OJ L 143, 07.06.91 p. 1
Регламент Комісії (ЄЕС) № 1534/91 від 31 травня 1991 року щодо застосування Статті 85 (3) Угоди до певних категорій угод, рішень та узгоджених звичаїв у галузі страхування
ОВ L 143, 07.06.91 С. 1
Commission Regulation (EC) № 358/2003 of 27 February 2003 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and conc
OJ L 053, 28.02.2003 p. 8
Регламент Комісії (ЄС) № 358/2003 від 27 лютого 2003 року стосовно застосування Статті 81 (3) Угоди до певних категорій угод, рішень та узгоджених звичаїв у галузі страхування
ОВ L 053, 28.02.2003 С. 8
Commission Regulation (EC) № 1227/1999 of 28 May 1999 concerning the technical format for the transmission of insurance services statistics
OJ L 154, 19.06.99 p. 75
Регламент Комісії (ЄС) № 1227/1999 від 28 травня 1999 року стосовно технічного формату передачі статистичних даних у сфері страхових послуг
ОВ L 154, 19.06.99 С. 75
Commission Regulation (EC) № 1225/1999 of 27 May 1999 concerning the definitions of characteristics for insurance services statistics
OJ L 154, 19.06.99 p. 1
Регламент Комісії (ЄС) № 1225/1999 від 27 травня 1999 року стосовно формулювання ознак статистичних даних у сфері страхових послуг
ОВ L 154, 19.06.99 С. 1
Commission Regulation (EEC) № 3932/92 of 21 December 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector
OJ L 398, 31.12.92 p. 7
Регламент Комісії (ЄЕС) № 3932/92 від 21 грудня 1992 року про застосування Статті 85 (3) Угоди до певних категорій угод, рішень та узгоджених звичаїв у галузі страхування
ОВ L 398, 31.12.92 С. 7
Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation
OJ L 009, 15.01.2003 p. 1
Директива 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року щодо посередництва у галузі страхування
ОВ L 009, 15.01.2003 С. 1
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
OJ L 035, 11.02.2003 p. 1
Директива 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про додатковий нагляд за кредитними установами, страховими і інвестиційними компаніями - учасницями фінансових об'єднань та внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС, а також Директив Європейського Парламенту і Ради 98/78/ЄС та 2000/12/ЄС
ОВ L 035, 11.02.2003 С. 1
Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance
OJ L 345, 19.12.2002 p. 1
Директива 2002/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 листопада 2002 року щодо страхування життя
ОВ L 345, 19.12.2002 С. 1
Directive 2002/13/EC of the European Parliament and of the Council of 5 March 2002 amending Council Directive 73/239/EEC as regards the solvency margin requirements for non-life insurance undertakings
OJ L 077, 20.03.2002 p. 17
Директива 2002/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 березня 2002 року про внесення змін до Директиви Ради 73/239/ЄЕС стосовно вимоги про рівень платоспроможності для страхових компаній, які надають послуги в інших сферах ніж страхування життя
ОВ L 077, 20.03.2002 С. 17
Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings
OJ L 110, 20.04.2001 p. 28
Директива 2001/17/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року щодо відновлення платоспроможності та ліквідації страхових компаній
ОВ L 110, 20.04.2001 С. 28
Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive)
OJ L 181, 20.07.2000 p. 65
Директива 2000/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 травня 2000 року щодо зближення законів країн - членів ЄС стосовно страхування цивільної відповідальності у сфері використання транспортних засобів та внесення змін у Директиви Ради 73/239/ЄЕС і 88/357/ЄЕС (Четверта Директива щодо страхування транспортних засобів)
ОВ L 181, 20.07.2000 С. 65
Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group
OJ L 330, 05.12.98 p. 1
Директива 98/78/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року щодо встановлення додаткового нагляду за страховими компаніями, що входять до страхових об'єднань (груп)
ОВ L 330, 05.12.98 С. 1
Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive)
OJ L 228, 11.08.92 p. 1
Директива Ради 92/49/ЄЕС від 18 червня 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються прямого страхування (крім страхування життя), та про внесення змін до Директив 73/239/ЄЕС та 88/357/ЄЕС (Третя Директива про страхування (крім страхування життя))
ОВ L 228, 11.08.92 С. 1
Council Directive 91/675/EEC of 19 December 1991 setting up an insurance committee
OJ L 374, 31.12.91 p. 32
Директива Ради 91/675/ЄЕС від 19 грудня 1991 року щодо створення комітету зі страхування
ОВ L 374, 31.12.91 С. 32
Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings
OJ L 374, 31.12.91 p. 7
Директива Ради 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній
ОВ L 374, 31.12.91 С. 7
Second Council Directive 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 73/239/EEC
OJ L 172, 04.07.88 p. 1
Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС від 22 червня 1988 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються прямого страхування (крім страхування життя), та про створення умов для ефективного користування свободою підприємницької діяльності та свободою надання послуг та про внесення змін до Директиви 73/239/ЄЕС
ОВ L 172, 04.07.88 С. 1
Council Directive 87/344/EEC of 22 June 1987 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to legal expenses insurance
OJ L 185, 04.07.87 p. 77
Директива Ради 87/344/ЄЕС від 22 червня 1987 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються страхування судових витрат
ОВ L 185, 04.07.87 С. 77
Second Council Directive 84/5/EEC of 30 December 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
J L 008, 11.01.84 p. 17
Друга Директива Ради 84/5/ЄЕС від 30 грудня 1983 року щодо зближення законодавств держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності при експлуатації автомобільних транспортних засобів
ОВ L 008, 11.01.84 С. 17
Council Directive 78/473/EEC of 30 May 1978 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to Community coinsurance
OJ L 151, 07.06.78 p. 25
Директива Ради 78/473/ЄЕС від 30 травня 1978 року щодо узгодження положень законів, підзаконних та адміністративних актів стосовно співстрахування в Європейському Союзі
ОВ L 151, 07.06.78 С. 25
Council Directive 76/580/EEC of 29 June 1976 amending Directive 73/239/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
OJ L 189, 13.07.76 p. 13
Директива Ради 76/580/ЄЕС від 29 липня 1976 року, яка змінює Директиву 73/239/ЄЕС щодо узгодження положень законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються отримання дозволу на заняття страховою діяльністю (крім страхування життя), та умов її здійснення
ОВ L 189, 13.07.76 С. 13
Council Directive 73/240/EEC of 24 July 1973 abolishing restrictions on freedom of establishment in the business of direct insurance other than life assurance
OJ L 228, 16.08.73 p. 20
Директива Ради 73/240/ЄЕС від 24 липня 1973 року щодо скасування обмежень про свободу підприємницької діяльності в галузі прямого страхування (крім страхування життя)
ОВ L 228, 16.08.73 С. 20
First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
OJ L 228, 16.08.73 p. 3
Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, що регулюють отримання дозволу на заняття страховою діяльністю (крім страхування життя), та умови її здійснення
ОВ L 228, 16.08.73 С. 3
Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability
OJ L 103, 02.05.72 p. 1
Директива Ради 72/166/ЄЕС від 24 квітня 1972 року щодо зближення законодавств держав-членів в сфері страхування цивільної відповідальності при експлуатації автомобільних транспортних засобів та про забезпечення виконання зобов'язань страховиками
ОВ L 103, 02.05.72 С. 1
Council Directive 64/225/EEC of 25 February 1964 on the abolition of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide services in respect of reinsurance and retrocession
OJ 056, 04.04.64 p. 878
Директива Ради 64/225/ЄЕС від 25 лютого 1964 року щодо скасування обмежень свободи підприємництва та свободи надання послуг у сфері перестрахування та ретроцесії
ОВ 056, 04.04.64 С. 878
92/48/EEC: Commission Recommendation of 18 December 1991 on insurance intermediaries
OJ L 019, 28.01.92 p. 32
92/48/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 18 грудня 1991 року щодо страхових посередників
ОВ L 019, 28.01.92 С. 32
81/76/EEC: Commission Recommendation of 8 January 1981 on accelerated settlement of claims under insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
OJ L 057, 04.03.81 p. 27
81/76/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 8 січня 1981 року щодо прискорення врегулювання страхових випадків у страхуванні цивільної відповідальності при експлуатації автомобільних транспортних засобів
ОВ L 057, 04.03.81 С. 27
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
COM (2002) 259 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies and insurance undertakings
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про щорічні і консолідовані звіти компаній певних типів та видів страхової діяльності
COM (2002) 244 Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC and Directive 2000/26/EC on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директив Ради 72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, 88/357/ЄЕС, 90/232/ЄЕС та Директиви 2000/26/ЄС про страхування цивільної відповідальності щодо використання автомобілів
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства
Справа 270/83
Рішення Суду від 28 січня 1986 року
Commission v. France
ВЄС 1986 С. 273
Справа 252/83
Рішення Суду від 4 грудня 1986 року
Commission v. Denmark
ВЄС 1986 С. 3713
Справа 42/92
Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 1993 року
Thijssen v. Controledienst voor de verzekeringen
ВЄС 1993 С. I-4047
Справа 241/97
Рішення Суду від 20 квітня 1999 року
[ image ] Skandia
ВЄС 1999 С. I-1879
Справа 239/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 грудня 1999 року
Commission v. France
ВЄС 1999 С. I-8935
Справа 410/96
Рішення Суду від 1 грудня 1998 року
Ambry
ВЄС 1998 С. I-7875
Справа 206/98
Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 травня 2000 року
Commission v. Belgium
ВЄС 2000 С. I-3509
Справа 296/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 травня 2000 року
Commission v. France
ВЄС 2000 С. I-3025
Справа 191/99
Рішення Суду від 14 червня 2001 року
Kvaerner
ВЄС 2001 С. I-4447
Справа 109/99
Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 вересня 2000 року
Association [ image ] des opticiens independents
ВЄС 2000 С. I-7247
Справа 451/99
Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 березня 2002 року
Cura Anlagen
ВЄС 2002 С. I-3193
Справа 386/00
Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 березня 2002 року
Axa Royale Belge
ВЄС 2002 С. I-2209
Справа 59/01
Рішення Суду від 25 лютого 2003 року
Commission v. Italy
ВЄС 2003 С. 00000
V. Ринок цінних паперів
1. Опис законодавства України
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року № 2664
Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 року № 2374
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року № 2299
Закон України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів" від 6 липня 1999 року № 828
Закон України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі" від 6 липня 1999 року № 826
Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року № 710
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 14 березня 1995 року № 90
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року № 1201
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 25 вересня 2002 року № 861
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними інвесторами" від 14 лютого 2002 року № 123
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та холдингових компаній" від 7 листопада 2001 року № 1049
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 7 серпня 1999 року № 968
Указ Президента України "Про Загальні засади функціонування Національного депозитарію України" від 22 червня 1999 року № 703
Указ Президента України "Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України" від 4 червня 1999 року № 616
Указ Президента України "Питання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 19 травня 1999 року № 523
Указ Президента України "Про облігації зовнішніх державних позик України" від 10 липня 1998 року № 761
Указ Президента України "Про Фонд захисту громадян-інвесторів на фондовому ринку" від 8 липня 1998 року № 756
Указ Президента України "Про оподаткування операцій з державними цінними паперами" від 24 червня 1998 року № 681
Указ Президента "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 14 лютого 1997 року № 142
Указ Президента України "Про Державний інвестиційно-кліринговий комітет" від 29 січня 1997 року № 93
Указ Президента України "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України" від 13 вересня 1995 року № 839
Указ Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26 липня 1995 року № 658
Указ Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 12 червня 1995 року № 446
Указ Президента України "Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах" від 27 лютого 1995 року № 146
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 № 699
Указ Президента України "Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність" від 25 травня 1994 року № 247
Указ Президента України "Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації" від 18 березня 1994 року № 98
Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 року № 55
Указ Президента України "Про сплату державного мита за вексельні бланки" від 2 листопада 1993 року № 504
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів" від 26 вересня 2002 року № 1452
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку на 2001-2005 роки" від 14 серпня 2001 року № 1046
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 6 травня 2000 року № 766
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери" від 22 вересня 1999 року № 1744
Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України "Про виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку" від 27 серпня 1997 року № 933
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за видачу дозволів на депозитарну діяльність і на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів" від 29 червня 1996 року № 693
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання" від 30 січня 1996 року № 140
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів" від 10 серпня 1995 року № 629
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні" від 29 квітня 1994 року № 277
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" від 19 квітня 1993 року № 283
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення плати за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів" від 25 жовтня 1991 року № 282
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення потужностей по виготовленню національної валюти та цінних паперів" від 18 вересня 1991 року № 212
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 18 січня 2003 року № 25-р
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення плану заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки" від 9 серпня 2002 року № 440-р
Рішення Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів" від 18 травня 1999 року № 239/104
Рішення Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами" від 9 вересня 1998 року № 355/120
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування" від 9 січня 2003 року № 3
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" від 17 вересня 2002 року № 265
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів" від 12 вересня 2002 року № 264
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" від 1 серпня 2002 року № 216
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про схвалення Положення про порядок проведення конкурсу на кращу регулярну інформацію відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій" від 2 серпня 2002 року № 241
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" від 2 липня 2002 року № 201
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування" від 2 липня 2002 року № 196
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами" від 11 червня 2002 року № 212
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств" від 11 червня 2002 року № 167
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про діяльність саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів" від 18 березня 2002 року № 107
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній" від 18 березня 2002 року № 104
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ІСІ" від 11 січня 2002 року № 13
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах" від 25 грудня 2001 року № 386
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків" від 22 листопада 2001 року № 338
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем" від 8 травня 2001 року № 144
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про облік прав власності нерезидентів на цінні папери українських емітентів" від 20 квітня 2001 року № 138
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства (у новій редакції)" від 16 жовтня 2000 року № 158
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств" від 15 вересня 2000 року № 139/1935
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду" від 14 вересня 2000 року № 125
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму" від 30 червня 2000 року № 98
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації" від 11 квітня 2000 року № 39
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98)" від 17 березня 2000 року № 25
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про особливості перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд та закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії" від 5 листопада 1999 року № 230
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)" від 5 листопада 1999 року № 229
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про особливості реорганізації інвестиційних фондів шляхом злиття або приєднання" від 5 листопада 1999 року № 228
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Національного банку України "Про затвердження Тимчасового положення про вимоги до розрахункового банку та Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів" від 10 вересня 1999 року № 178/497
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств" від 30 грудня 1998 року № 221
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств" від 23 грудня 1998 року № 199
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі" від 31 липня 1998 року № 95
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні" від 29 липня 1998 року № 93
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 9 червня 1998 року № 72
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність" від 27 січня 1998 року № 11-а
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності" від 15 січня 1997 року № 9
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Тимчасового положення про надання регулярної та особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 23 грудня 1996 року № 330
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів" від 23 грудня 1996 року № 329
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи" від 23 грудня 1996 року № 328
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку" від 24 вересня 1996 року № 215
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження тимчасових положень про порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск" від 20 вересня 1996 року № 210
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів" від 1 квітня 1996 року № 58
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування", затверджено рішенням Комісії від 9 січня 2003 року № 3
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про реєстрацію регламенту ІСІ та ведення Єдиного державного реєстру ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 6 липня 2002 року № 197
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх прилюдній пропозиції", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року № 7
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про здійснення компанією з управління активами ІСІ професійної діяльності з управління активами", затверджено рішенням Комісії від 11 січня 2002 року № 13
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про склад та структуру активів ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 11 січня 2002 року № 12
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 11 січня 2002 року № 11
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх прилюдній пропозиції", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року № 10
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (венчурного недиверсифікованого) з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року № 9
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (венчурного недиверсифікованого) з метою здійснення спільного інвестування при їх приватному розміщенні", затверджено рішенням Комісії від 8 січня 2002 року № 8
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 23 жовтня 2001 року № 313
Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про вимоги до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ", затверджено рішенням Комісії від 23 жовтня 2001 року № 312
Наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі" від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9
Наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах" від 22 червня 1999 року № 1167/164/4
Наказ Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації" від 13 вересня 2000 року № 1908/11/271
Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Щодо розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній при ліквідації цих фондів та компаній" від 17 листопада 1999 року № 2167/321
Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Тимчасового положення про порядок та умови видачі свідоцтва реєстратора на право ведення реєстру акціонерів" від 23 січня 1996 року № 65/10
Наказ Фонду державного майна України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України "Про затвердження Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі" від 24 червня 1999 року № 1201/167
2. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
OJ L 035, 11.02.2003 p. 1
Директива 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року щодо додаткового нагляду за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних фірм, які входять до фінансового конгломерату, та про внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС та до Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄС та 2000/12/ЄС
ОВ L 035, 11.02.2003, С. 1
Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities
OJ L 184, 06.07.2001 p. 1
Директива 2001/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 травня 2001 року щодо допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі та про інформацію про такі цінні папери, яка підлягає опублікуванню
ОВ L 184, 06.07.2001, С. 1
Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes
ОJ L 084, 26.03.97 p. 22
Директива 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року щодо інвестиційних компенсаційних схем
ОВ L 084, 26.03.97, С. 22
Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field
OJ L 141, 11.06.93 p. 27
Директива Ради 93/22/ЄЕС від 10 травня 1993 року щодо інвестиційних послуг на ринку цінних паперів
ОВ L 141, 11.06.93 С. 27
Council Directive 89/592/EEC of 13 November 1989 coordinating regulations on insider dealing
OJ L 334, 18.11.89 p. 30
Директива Ради 89/592/ЄЕС від 13 листопада 1989 року щодо узгодження регулювання інсайдерських операцій
ОВ L 334, 18.11.89, С. 30
Council Directive 89/298/EEC of 17 April 1989 coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are offered to the public
OJ L 124, 05.05.89 p. 8
Директива Ради 89/298/ЄЕС від 17 квітня 1989 року щодо узгодження вимог щодо розробки, перевірки та розповсюдження проспектів, які мають бути оприлюднені, коли цінні папери, які підлягають вільному обігу, пропонуються до відкритого продажу
ОВ L 124, 05.05.89, С. 8
Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)
OJ L 375, 31.12.85 p. 3
Директива Ради 85/611/ЄЕС від 20 грудня 1985 року щодо узгодження положень законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери (UCITS)
ОВ L 375, 31.12.85, С. 3
85/612/EEC: Council Recommendation of 20 December 1985 concerning the second subparagraph of Article 25 (1) of Directive 85/611/EEC
OJ L 375, 31.12.85 p. 19
85/612/ЄЕС: Рекомендація Ради від 20 грудня 1985 року щодо підпараграфа 2 статті 25 (1) Директиви 85/611/ЄЕС
ОВ L 375, 31.12.85, С. 19
77/534/EEC: Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating to transactions in transferable securities
OJ L 212, 20.08.77 p. 37
77/534/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 25 липня 1977 року стосовно Європейського кодексу поведінки при трансакціях з цінними паперами
ОВ L 212, 20.08.77, С. 37
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
COM (2002) 534 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on takeover bids
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо поглинання компанії
COM (2002) 279 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 68/151/EEC, as regards disclosure requirements in respect of certain types of companies
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради 68/151/ЄЕС стосовно вимог щодо оприлюднення інформації певними типами компаній
COM/2001/0281 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on insider dealing and market manipulation (market abuse)
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внутрішні (інсайдерські) операції з цінними паперами та зловживання на ринку
COM/2002/0460 Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC
Змінена пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про проспект про цінні папери, необмежені у обігу або допущені до продажу, та щодо внесення змін до Директиви 2001/24/ЄС
COM/2002/0625 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on investment services and regulated markets, and amending Council Directives 85/611/EEC, Council Directive 93/6/EEC and European Parliament and Council Directive 2000/12/EC
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про інвестиційні послуги на ринку цінних паперів і організовані ринки та щодо внесення змін до Директив Ради 85/611/ЄЕС та 93/6/ЄЕС та до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2000/12/ЄС
COM (2001) 280 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо оприлюднення проспекту емісії, коли цінні папери пропонуються для відкритого продажу або допускаються до торгівлі
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства
Справа С-356/00
Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 листопада 2002 року
Antonio Testa and Lido Lazzeri v. Commissione Nazionale per la [ image ] e la Borsa
ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-28/99
Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 травня 2001 року
Кримінальне провадження проти Jean Verdonck, Ronald Everaert and Edith de Baedts
ВЄС 2001 С. I-03399
Справа С-417/97
Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 червня 1999 року
Commission of the European Communities v. Grand Duchy of Luxemburg
ВЄС 1999 С. I-03247
Справа 390/85
Рішення Суду від 12 лютого 1987 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 1987 С. 00761