Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу

Наказ від 05.05.2006 № 87 · Втратив чинність з 22.10.2010 на підставі z0891-10 · поточна редакція від 22.10.2010

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2006 р., № 23, стор. 173, стаття 1748, код акта 36534/2006 (2006-06-21)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 05.05.2006 — Прийняття
• 01.06.2006 — Державна реєстрація
• 01.09.2006 — Набрання чинності
• 22.10.2010 — Редакція, підстава: Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
• 22.10.2010 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення

Зв'язки з іншими документами

Змінюється документом (1)

• Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Скасовується документом (1)

• Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення

Змінює документ (2)

• Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
• Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форми NN 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ, 5-ФМ, 6-ФМ)

Ще 9 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).