ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06 березня 2025 року № 27
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165
Відповідно до статей 7, 15, 44, 55 - 1, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 23, 24, 47, 48 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 11, 14 Закону України “Про валюту і валютні операції”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою вдосконалення порядку застосування заходів впливу до установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, в період дії воєнного стану Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами) такі зміни:
1) пункти 2, 7 викласти в такій редакції:
“2. Вимоги цієї постанови поширюються на установи, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - установи):
1) небанківські фінансові установи;
2) операторів поштового зв’язку.”;
“7. Національний банк здійснює безвиїзний нагляд, позапланові виїзні перевірки (далі - позапланова перевірка) відповідно до вимог Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами) (далі - Положення № 90), Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2024 року № 153, з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.”;
2) у пункті 30:
абзац перший викласти в такій редакції:
“30. Національний банк за результатами безвиїзного нагляду, позапланових перевірок, проведених під час дії воєнного стану та протягом 90 днів із моменту його припинення чи скасування, має право застосувати захід впливу у вигляді відкликання в установи ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в разі:”;
у підпунктах 1, 2 слова “протягом календарного року” виключити;
3) у пунктах 31-35 слова “ліцензії на торгівлю валютними цінностями” замінити словами “ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі”.
2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
Андрій ПИШНИЙ
Інд. 33