КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 липня 2020 р. № 654
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 і від 16 вересня 2015 р. № 708
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 “Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1610) і від 16 вересня 2015 р. № 708 “Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2510) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. № 654
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 і від 16 вересня 2015 р. № 708
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411:
1) у вступній частині постанови слова і цифри “частини восьмої статті 12” замінити словами і цифрами “частини сьомої статті 16”;
2) у Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 1 слово “щодо” замінити словом “про”;
у пункті 4 слова “Голови Держфінмоніторингу або його заступника” замінити словами “уповноваженої особи Держфінмоніторингу”.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708:
1) у вступній частині постанови слова і цифри “частин четвертої та шостої статті 12” замінити словами і цифрами “частин третьої та п’ятої статті 16”;
2) у Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 6 слова “письмовій формі” замінити словами “письмовій або електронній формі”;
у пункті 10 слова “письмовій формі за підписом уповноваженої особи Держфінмоніторингу” замінити словами “письмовій або електронній формі за підписом уповноваженої особи Держфінмоніторингу з дотриманням вимог законодавства про захист інформації”;
в абзаці першому пункту 12 слова “письмовій формі” замінити словами “письмовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства про захист інформації”.