Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84

Наказ від 04.10.2006 № 193 · Втратив чинність з 01.10.2010 на підставі z0818-10 · поточна редакція від 01.10.2010

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, стор. 178, стаття 2767, код акта 37544/2006 (2006-10-25)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 04.10.2006 — Прийняття
• 09.10.2006 — Державна реєстрація
• 20.10.2006 — Набрання чинності
• 01.10.2010 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Зв'язки з іншими документами

Скасовується документом (1)

• Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Змінює документ (3)

• Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності
• Перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
• Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Ще 2 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).