НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
04.10.2005 N 48-012/744-9826
Банкам України, Асоціації українських банків, Київському банківському союзу, Головним управлінням в Автономній Республіці Крим, по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням Національного банку України
Про внесення змін до листа Національного банку України від 07.09.2005 р. N 18-312/3921-8882
З метою забезпечення захисту інтересів держави при розгляді судами справ за зверненнями фізичних та юридичних осіб щодо зобов'язання банків купувати іноземну валюту та/або переказувати її за межі України або вчиняти інші дії усупереч вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, доповнити лист від 07.09.2005 р. N 18-312/3921-8882 ( v8882500-05 ) після пункту 1 новим пунктом такого змісту:
"2. Одночасно із повідомленням Національного банку України про надходження відповідної позовної заяви (скарги) інформувати про такі факти прокурорів областей. У разі прийняття судами рішень, які зобов'язують банк вчинити дії усупереч законодавству та нормативно-правовим актам Національного банку, не пізніше 3-х робочих днів надсилати копії таких рішень прокурорам областей".
У зв'язку з цим пункти 2-4 уважати пунктами 3-5.
Заступник Голови В.Л.Кротюк