Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 5 квітня 2006 р. N 458 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 747 ( 747-2010-п ) від 25.08.2010 }

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 458

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу

1. В абзаці першому пункту 2 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 644 ( 644-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 856; 2004 р., N 32, ст. 2138; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.

2. В абзацах тринадцятому пункту 5 та першому і другому пункту 7 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 646 ( 646-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 858; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.

3. У пункті 1 Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1800 ( 1800-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2441; 2004 р., N 46, ст. 3034; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "юридичні особи" та "(крім представництв)" виключити.