НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
21.02.2003 N 28-312/872-1355
Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України доводить до відома комерційних банків повідомлення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Афганістану про включення ще двох фізичних осіб до переліку фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм, складеного відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ).
Фізичні особи:
1. Isamuddin, Nurjaman Riduan
2. Abdurrahman, Mohamad Iqbal
У разі ВИЯВЛЕННЯ рахунків, що належать цим особам, а також тих, з яких здійснювались перерахування коштів на користь цих осіб, та на які зараховувались кошти від цих осіб, банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи (відділи захисту національної державності територіальних управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.
Повідомляємо, що список, який періодично поновлюється, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету РБ ООН за адресою: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
Заступник Голови О.В.Шлапак