Рішення про виключення філії з Книги реєстрації філій приймає Комісія при територіальному управлінні Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків на підставі пакета документів, який надається не пізніше наступного дня після підписання передаточного (ліквідаційного) балансу, а саме:
- витяг з рішення зборів банку про припинення діяльності філії;
- копія дозволу на здійснення банківських операцій, виданого комерційним банком філії, що припиняє свою діяльність;
- дозвіл територіального управління Національного банку на відкриття філії;
- положення про філію, згідно з яким була створена філія, що припиняє свою діяльність;
- заява власника рахунку про закриття кореспондентського рахунку філії;
- довідка відділу Державної служби охорони при МВС України щодо розірвання договору про охорону філії;
- наказ правління банку або рішення ради банку про створення комісії з питань припинення діяльності філії;
- звіт про роботу комісії з питань припинення діяльності філії;
- передаточний баланс - якщо на базі філії, яка припиняє свою діяльність, створюється безбалансове відділення банку, або ліквідаційний баланс - якщо філія припиняє діяльність шляхом ліквідації (надається не пізніше наступного дня після виключення філії із учасників СЕП);
- копії довідок про знищення печаток, штампів філії, що припиняє свою діяльність, і про передавання засобів захисту інформації до служби захисту інформації територіального управління Національного банку;
- копію нотаріально засвідченої довідки про зняття з податкового обліку;
- рішення про звільнення з посади керуючого та головного бухгалтера філії, що припиняє свою діяльність.