НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
16.05.2006 N 48-012/644-5187
Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу
До Національного банку України надійшов лист Державного комітету фінансового моніторингу України, в якому повідомляється, що Міністерство фінансів США, використовуючи повноваження, надані йому згідно наказу Президента США від 23.09.2001 р. N 13224 щодо боротьби з тероризмом, внесло Ліванську Медіа Групу - Lebanese Media Group та її підрозділи - телевізійну станцію al-Manar та радіостанцію al-Nour до переліку терористів та терористичних організацій.
За інформацією Уряду США, телевізійною станцією al-Manar володіє (або контролює) фінансована Іраном терористична мережа Хізболла.
Національний банк України вважає за доцільне поінформувати банки про відповідні ризики, пов'язані із стосунками з Lebanese Media Group та вказаними її підрозділами.
Заступник Голови В.Л.Кротюк