НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Юридичний департамент
ЛИСТ
24.12.2003 N 18-111/4656-9755
Територіальним управлінням Національного банку України Банкам України Асоціації українських банків
Про роз'яснення з питань додержання вимог законодавства щодо банківської таємниці та окремих питань банківської діяльності
Національним банком України на адресу його територіальних управлінь, а також банків електронною поштою надсилалися листи (від 19.04.2001 р. N 18-112/1467-2599 ( v1467500-01 ), від 24.09.2001 р. N 18-211/3519-5735, від 29.10.2001 р. N 18-111/3973-6510, від 08.07.2002 р. N 18-111/2516-4251, якими надавались роз'яснення з питань додержання вимог законодавства щодо банківської таємниці та окремих питань банківської діяльності.
З того часу відбулися певні зміни в законодавстві, в тому числі прийняті нові закони, зокрема, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), внесено зміни до законів України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), "Про організаційноправові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ).
Розроблено та запроваджено нормативно-правові акти Національного банку України з питань фінансового моніторингу, включаючи ідентифікацію клієнтів, порядок надання інформації уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу тощо.
Враховуючи звернення деяких територіальних управлінь Національного банку України та банків, повідомляємо, що окремі положення зазначених листів мають застосовуватись з урахуванням цих змін.
Одночасно наголошуємо на необхідності неухильного дотримання норм Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), що визначають правовий режим банківської таємниці, порядок її збереження та розкриття.
Заступник Голови В.Л.Кротюк