Надавачі платіжних послуг зобов’язані розробити та затвердити внутрішні документи щодо порядку прийняття рішення про незастосування заборони, визначеної в пункті 4 - 2 цієї постанови.
Внутрішні документи мають передбачати:
1) опис підходів, критеріїв та процедур контролю для визначення діяльності волонтерською;
2) внутрішній розподіл повноважень щодо визнання діяльності волонтерською;
3) процедури здійснення подальшого контролю (підтвердження волонтерської природи діяльності);
4) порядок отримання підтвердження джерел доходів фізичної особи-користувача;
5) опис управлінської звітності.